连云港警方破获一起重大新型跨境网络赌博系列案

币游国际官网网站

2021-06-03

  新华社南京5月26日电(记者朱国亮)江苏省连云港市公安局日前破获一起重大新型跨境网络赌博系列案,抓获境内外涉案人员205名,查明涉案资金流水亿元。   连云港市公安局相关负责人介绍,这一新型跨境网络赌博案的一个突出特点在于利用聚合支付平台对接洗钱通道和赌博网站,将赌资包装成购物资金洗白,并实现赌资自动支付转移,以逃避金融监管和公安打击。 案件涉及境外赌博网站98个、聚合支付平台14家、码商团队74个、支付通道56个,实质上形成了一条犯罪链。   连云港警方于2020年1月研判获得案件线索,然后循线追踪,层层追击,最终历时一年多将205名境内外涉案人员悉数抓获,其中包括34名为境外赌博网站提供资金通道人员、79名境外赌博网站代理人员和92名参赌人员。

  据连云港市公安局提供的信息,在这一重大系列案中,专案组还对案件涉及的17429个网络平台商户采取了封控措施,累计冻结涉案资金5900余万元。 截至目前,此案查明的涉案资金流水总计高达亿元。

  目前,此案还在进一步办理中,整个系列案件的公开审理将于近期陆续展开。